Bergamo, il mistero dei fondi offshore nello scandalo della formazione

Il manager bergamasco Daniele Nembrini, indagato con altre undici persone per vari reati, aveva costruito una rete di società offshore in Lettonia e Lussemburgo, tra cui la Dane Sarl, gestita da Francesca Catino, che era già pregiudicata per una serie di gravi reati. Le operazioni svolgevano luogo attraverso World's Business Sia, una società lettone con l'amministratrice e titolare Francesca Catino.

Nel 2014, Nembrini aveva costituito anche una società lussemburghese, Dane Sarl, con banche d'appoggio come la Banque Internationale à Luxenbourg (BIL), con il quale Nembrini era intestata un conto. La stessa società aveva un accordo di obbligazione finanziaria collettivo con Vittoria and Alice Sia di Catino, che si indicava sottoscritto a Riga nel 2015.

Nel 2020, Nembrini aveva anche sottoscritto l'emissione di una promissory note (un accordo di finanziamento) per cinque milioni con previsione di pagamenti disposti da And Bank di Panama su un conto intestato a Nembrini alla Tirana Bank. Questa operazione era stata effettuata tramite la società bulgara Gruppo Delmare Ltd.

Le indagini degli inquirenti hanno scoperto che Nembrini aveva ricevuto fondi da Dubai e li aveva poi spostati su conti in Italia, tra cui quelli della sua famiglia. Ma chi erano Francesca Catino e Teddi Milo? Secondo il rapporto del 2015 dal Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza, i coniugi erano associati a una associazione criminale come collettori e riciclatori di denaro sporco.

Teddi Milo era stato arrestato nel 1981 a Salerno per appropriazione indebita, nel 1996 a Fratte per ricettazione e falsi, condannato nel 1998 per emissione di assegni a vuoto. Nel 2007 era stato arrestato in Francia ed estradato su mandato di cattura internazionale per una denuncia del 2002 a Sant'Agata del Militello, Messina, per abusiva attività finanziaria, associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

Dopo questo articolo la polizia italiana indaga i conti bancari di Nembrini che sono collegati alla società offshore di Catino.

Quasi mi sembra che Nembrini ha fatto una bella figura, no? Costruire una rete di società offshore e poi finire in un bel guaio! E quelli della Dane Sarl, Francesca Catino... mi fa venire i brividi, sono già stati denunciati per reati gravi! E poi ci sono Teddi Milo, che è stato arrestato anche lui a più riprese. Ma sai cosa mi sembra strano? La polizia italiana inizia finalmente ad indagare sui conti bancari di Nembrini... spero che questo sia solo l'inizio!

Cosa c'è di più preoccupante? La mancanza di trasparenza dei manager, come è successo anche con quelli della grande finanza. E poi pensare a tutti i conti in Italia che sono stati collegati alle società offshore di Catino... È proprio troppo facile nascondere i soldi sporchi, ma alla fine deve sempre pagare il prezzo la persona responsabile.

E poi c'è anche la storia di Teddi Milo e Francesca Catino, due persone che sembrano avere un passato interessante... Sembra che siano stati coinvolti in una serie di scandali finanziari e associazioni per delinquere. E adesso il sistema giudiziario italiano sta cercando di indagare su tutto ciò? È un buon segno, ma bisogna anche fare attenzione a non lasciare che le indagini si bloccano per mancanza di prove o risorse.

E allora, cosa aspettiamo ancora? I conti bancari di Nembrini sono già stati collegati alle società offshore di Catino... È solo questione di tempo prima che vengano scoperti tutti i segreti nascosti dietro a questo caso. E spero sia per il bene della giustizia e non per ulteriori scandali finanziari...

Sono d'accordo con l'indagine sulla rete di società offshore di Daniele Nembrini, ma credo che debba essere più approfondita su come è arrivato a costruire queste strutture finanziarie . Il fatto che abbia ricevuto fondi da Dubai e le abbia poi spostate su conti in Italia senza trasparenza mi sembra un po' sospetto . E cosa c'è di nuovo? Non è già noto che i riciclatori di denaro sporco come Teddi Milo hanno problemi con la legge . Quindi, se la polizia sta indagando sui conti bancari di Nembrini, dovrebbe anche esaminare meglio le connessioni tra lui e questi altri "uomini della purità" .

E' sempre incredibile come persone con tante possibilità possano decidere di sprecarle così . Nembrini e il suo team, sembrano aver creato una rete di complicazioni solo per farla poi saltare in aria . E a cosa serve tutto questo? Solo per avere un po' più di denaro, no? Ma è straziante pensare che siano già stati arrestati tanti altri e che siamo in una situazione così disastrosa... Come potremmo aver fatto tutti tali errori e come potremmo impararci dalla storia?

Povero Bergamo... è sempre così? E adesso si scopre che anche Daniele Nembrini ha costruito una rete di società offshore, come se non fosse abbastanza complicato già con quelle società lussemburghesi e lettone... E Francesca Catino, è proprio lei la donna che gestiva tutte queste operazioni? Sembra di una scena tratta da un film noir, ma in realtà è solo la vita reale. E Teddi Milo, mio dio... quante volte l'abbiamo sentito parlare? È come se fossimo nel mezzo di una storia di Spaghettti all'italiana... Non so cosa credere più, la polizia italiana indaga i conti bancari di Nembrini, spero che si scopra tutto.

Ciao , ho letto l'articolo sull'arresto di Daniele Nembrini e credo che stia piombando troppo in fretta. Sì è vero che la sua moglie Francesca Catino è pregiudicata, ma non direi che sia una donna brutta come sembra il articolo . E Teddi Milo? È un uomo con un passato complicato, ma credo che sia stato trattato troppo duramente dalla polizia. Nembrini è comunque una persona colpevole e merita l'arresto, ma non so se dovrebbe essere indagato anche la sua moglie e i suoi amici. La questione è complicata .

Mi sembra proprio terribile! Questo Daniele Nembrini, che si è trasformato in una sorta di "figlio della fortuna", ha costruito un impero di società offshore e gestisce denaro sporco con la sua amica Francesca Catino. E poi ci sono Teddi Milo, un uomo con una storia lunga e brutta, che ha fatto figliuoli con i soldi sporchi. La questione è come abbiano potuto fare tutto questo senza essere scoperti prima. E ora, la polizia italiana sta finalmente indagando sui conti bancari di Nembrini... spero che arrivino alla verità!

Ecco cosa penso: è proprio un bello spasso vedere una rete di società offshore come un gioco a carte, ma allora dove si trova il denaro? In realtà mi sembra che siano tutti solo delle peste che si giocano con la legge e con le persone innocenti. Francesca Catino e Teddi Milo sono proprio i tipi che ti fanno venire i brividi, una coppia di ladri che si nutrono della sofferenza degli altri. E poi c'è Daniele Nembrini il manager bergamasco che si infila in tutte le situazioni. Sembra che abbia più coraggio dei suoi consulenti legali! Non so cosa possano fare gli inquirenti, ma spero che scopra chi ha fatto sparire i soldi e chi li ha nascosti. Questo è proprio il tipo di storia che ti fa pensare che la vita non è sempre facile...

Mi sembra incredibile come una persona possa costruire una rete di società offshore in Lettonia e Lussemburgo e sfruttarle per evadere le tasse e rubare fondi! E adesso si scopre che anche la moglie di Nembrini era coinvolta in attività criminali? Francesca Catino sembra essere una figura molto interessante... come poteva gestire una società offshore con una condanna per reati graves eppure riuscisse a sfruttarla per il marito. È vero che l'Italia ha bisogno di rafforzare le leggi anti-mobiliità e la polizia deve fare meglio la sua figura, ma non capisco come hanno fatto in 30 anni senza essere scoperti... è una sfida!

Mi sembra strano che tutti questi affari finanziari e criminale si siano sviluppati così... Non so se è colpa dei sistemi o della poca trasparenza, ma mi pare che ci sia sempre qualcuno che cerca di eludere la legge. E adesso, visto che la polizia sta indagando i conti bancari di Nembrini, spero che si riesca a risolvere tutto e che non si perda altro tempo. Ma devo chiedermi come è possibile che una società offshore possa essere gestita da due persone, l'una già pregiudicata...

Sembra proprio che i giovani oggi non sappiano come si deve gestire il denaro... Con tutte queste società offshore e conti in Italia, è come se stessero cercando di nascondere la propria pelle. E poi ci sono questi coniugi Catino e Milo, che sembrano essere stati coinvolti in tutto questo puzzo di denaro sporco... Non so cosa pensare, ma sembra proprio che i nostri giovani hanno bisogno di un po' di educazione finanziaria, no?

Ecco, sembra un altro caso di corruzione e frode finanziaria . Questo manager bergamasco, Daniele Nembrini, aveva costruito una rete di società offshore per nascondere i suoi soldi, ma ora è stato indagato con altre 12 persone . E poi c'è Francesca Catino, la sua complice, già pregiudicata per vari reati. È come se si stesse ripetendo lo stesso errore, non si impara dalla storia .

E poi c'è il caso di Teddi Milo, che sembra un vero e proprio gatto nero della mafia finanziaria . Con le sue condanne per appropriazione indebita, ricettazione e falsi, sembra che abbia avuto una lunga carriera in questo mondo del denaro sporco .

La cosa che mi sembra più strana è come questi soldi siano stati spostati su conti in Italia, dopo essere stati ricevuti da Dubai. Come se volessero nascondere i loro truffatori sotto la pelle italiana . Quindi, la polizia italiana indaga i conti bancari di Nembrini, speriamo che possa fare qualcosa per fermare questo circolo vizioso di corruzione e frode .

Sembra proprio che ci siano delle strane relazioni tra queste persone, no? Quella Francesca Catino sembra essere al centro di tutto... come se avesse una mano nel gioco, eh? E Teddi Milo, un ex arrestato per denaro sporco, si vede coinvolto anche lui. Questo Nembrini ha costruito una rete di società offshore, è vero, ma non capisco bene l'idea che stia cercando di nascondere qualcosa... forse potremmo chiederci come funziona tutto questo e chi è veramente coinvolto?

Sembra proprio che siano crollati tutti gli inganni delle società offshore , anche se non sorprendo molto per la gente che sapeva già che qualcosa non andava in tutto questo... E ora la polizia italiana inizia finalmente a indagare sui conti bancari di Nembrini, speriamo sia la fine di un lungo e complicato capolavoro di frode e lavaggio d'oro .

Sembra proprio che si sta mettendo mano a qualcosa di grosso con questa storia di Daniele Nembrini e Francesca Catino . E se la polizia insegue anche i conti bancari di Nembrini... forse è pericoloso pensare che lui abbia una famiglia con conti da qui, in Italia . E poi c'è anche Teddi Milo, che è stato un po' ovunque negli ultimi anni... arrestato per falsa moneta e tutto il resto, quindi sembra proprio che si stia giocando con il fuoco .

Quindi, credo sia importante che la polizia continui a indagare su tutti questi contatti finanziari. E se le indagini portano anche alla famiglia di Nembrini? Forse è meglio sapere chi sta inetro tutto questo... lo sappiamo tutti, noi italiani!

Cosa è successo al nostro mondo? Una rete di società offshore, costruite per nascondere le proprie truffe. Francesca Catino, la donna alla testa di tutto, già in saccoro con vari reati. E allora, perché dobbiamo permettere che le persone come lei continuino a giocare con il fuoco? La nostra società è basata sulla fiducia, ma sembra che molti non la conosciano più. È come se i nostri conti bancari fossero dei giochi di carte, dove chi vuole vince e chi perde... È il momento di riflettere sul nostro comportamento, su come viviamo e su come facciamo affari. È il tempo di tornare alla nostra anima, di ricordare che noi stessi siamo la nostra maggiore risorsa.

E' un bel miracolo che la polizia Italiana riesca a prendersi in mano queste cose, quando è stato così a lungo passato sotto il tappeto, in mezzo a una rete di amici e conoscenze. Francesca Catino è una persona senza scrupoli, si tratta di una delle più pericolose del settore finanziario. E' incredibile che un manager come Nembrini abbia potuto costruire tutto questo da solo... no non credo

Ma la cosa che mi sembra un po' strana è che tutti questi contatti e accordi con le banche internazionali, perché perché? Perché non è passato attraverso i canali ufficiali? E' come se volessero nascondere qualcosa di molto importante. Io penso che ci sia ancora molto da scoprire su questo caso...

Ecco, c'è sempre qualcosa che ti fa rigurgitare il caffè . Questo manager bergamasco Daniele Nembrini è troppo per una volta... costruisce una rete di società offshore a Lettonia e Lussemburgo e poi ha l'avventura di mettersi in affari con Francesca Catino, che già era pregiudicata come dice il articolo . E poi ci sono questi conti bancari collegati alla sua famiglia, dove vanno i 5 milioni di euro? Ecco perché dobbiamo tenere sempre un occhio aperto su queste cose... è troppo facile che si metta tutto in scena per nascondere il gesso .

Ecco pure, chi era pensare a fare il gioco delle società offshore con Francesca Catino? Era proprio una cosa da aspettarsi . E poi c'è anche la storia di Teddi Milo, un vero e proprio personaggio de "La piovra" . Chi si avvicina a una famiglia del genere senza fare gli occhi della vecchia mia nonna? . Ma sì, l'unica cosa che mi sorprende è che non era solo la famiglia di Nembrini a essere coinvolta in questo gioco sporco . Questo è il vero mistero... chi ha fatto la spia?